Bisnis
PPATK Temukan Rekening Petani Diduga Dipakai Menampung Deposit Judi Online
Temuan mengenai rekening petani yang diduga dipakai jaringan judi online memperlihatkan risiko penggunaan rekening pihak ketiga dalam aliran dana ilegal.
Tag: Ekonomi Digital
Analisis
PPATK Mengingatkan Risiko Rekening Nominee dalam Aliran Dana Judi Online
Temuan mengenai rekening yang dibuka atas nama pihak lain memperlihatkan bagaimana jaringan judi online dapat mencoba menyamarkan aliran uang.
Tren Global
Regulator Inggris Menindak Pelanggaran Taruhan Pemilu dan Menekankan Integritas Pasar
Tindakan regulator terhadap sejumlah orang terkait taruhan pemilu pada April 2025 menyoroti aturan khusus untuk menjaga integritas pasar politik.
Bisnis
Pungutan Wajib Industri Gambling Inggris Mulai Berlaku pada April 2025
Pungutan wajib untuk pemegang lisensi perjudian Inggris mulai berlaku pada April 2025, mengubah cara pendanaan riset, pencegahan, dan layanan terkait bahaya perjudian.
Bisnis
Operator Inggris Didenda £686.070 Setelah Temuan Kelemahan Perlindungan dan AML
Tindakan terhadap operator taruhan ritel di Inggris pada Maret 2025 menyoroti kewajiban mengenali tanda bahaya perjudian dan memeriksa asal dana pelanggan.
Bisnis
Operator AG Communications Sepakati Pembayaran £1,4 Juta atas Kegagalan Kepatuhan
Kasus kepatuhan operator online pada Maret 2025 menyoroti risiko ketika sistem gagal mengenali pengeluaran cepat dan tanda bahaya pada pelanggan.
Industri
Tindakan terhadap Operator Berlisensi Menunjukkan Pentingnya Pengawasan Berkelanjutan
Rangkaian tindakan regulator Inggris pada awal 2025 memperlihatkan bahwa kepatuhan operator harus diuji secara berkala, bukan hanya saat lisensi diberikan.